The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
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Estos abogados trabajan en estrecha colaboración con fiscales y jueces para construir una sólida defensa y garantizar que se respeten los derechos de sus clientes durante todo el proceso judicial.
El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.
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y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.
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Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley ten/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el this contact form narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
Consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico authorized determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo navigate here e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
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